补短板 防风险 —— 我行开展2018年度反洗钱专题培训

    反洗钱已经成为银行业风险防控的重中之重和加强内控的核心工作，随着近几年反洗钱监管政策的调整、处罚力度的加大、洗钱风险的加剧，给金融机构反洗钱工作带来了较大压力，为进一步提高我行各级管理人员和操作人员的反洗钱履职能力，8月4日，总行法律合规部组织总行相关职能部门、各金融总部负责人，各分行分管行领导，各分行、村行法规部门负责人及总行、分行、村行反洗钱专岗人员80人开展了2018年度反洗钱专题培训。

    在上午的培训中，总行反洗钱管理岗重点讲解了反洗钱实务操作，内容包括监管文件解读、我行制度及系统、反洗钱相关系统操作、案例分析等方面，直面我行反洗钱工作“短板”，通报各单位工作薄弱环节，规范各项工作操作流程。期间，温州分行、宁波分行反洗钱专岗分别就上报重点可疑案例及“集中做”工作进行了经验分享。
    本次培训特邀请了中国人民银行台州市中心支行的苏捷雷科长为我行授课，苏科对反洗钱当前国际国内形势、为何开展反洗钱工作、主要工作内容与要求等方面做了分析，对案例与可疑交易分析方法进行了探讨，深入浅出，与实际工作结合紧密，即给反洗钱各级管理人员以思考，也为我行下阶段反洗钱工作指明了方向。总行法律合规部倪韶总经理最后强调反洗钱工作关键是重视，各部门要同心协力，分管行领导要亲自抓，部门负责人要具体管，岗位人员要勤勉尽责，大家应立足于反洗钱当前实际，以“自我革命”的心态认真思考，敢于克服“不容易”，勇于挑战“不可能”，补短板、防风险，切实提升我行反洗钱工作的有效性。

    本次专题培训，内容丰富、对象明确，即给我行各单位与各村行提供了很好的沟通交流平台，也提高了反洗钱各级管理人员的风险防范意识。